| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的规定的议案
3.00 关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案
3.01 合并方式
3.02 合并生效日和合并完成日
3.03 本次发行的股票种类和面值
3.04 本次发行的对象
3.05 换股价格
3.06 发行价格
3.07 换股比例
3.08 东贝B股异议股东现金选择权
3.09 换股实施日
3.10 换股方法
3.11 换股发行股份的数量
3.12 东贝集团发行股份的上市流通
3.13 东贝集团异议股东退出请求权
3.14 零碎股处理方法
3.15 权利受限的东贝B股股份的处理
3.16 募集资金用途
3.17 滚存利润安排
3.18 债权人保护
3.19 有关资产、负债、业务等的承继与承接
3.20 员工安置
3.21 过渡期安排
3.22 锁定期安排
3.23 配股
3.24 本次合并决议的有效期
4 关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
5 关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司构成关联交易的议案
6 关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于本次交易相关财务报告的议案
11 关于确认《海通证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司之估值报告》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
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| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 关于审议公司2019年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2020年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司为控股股东子公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的议案
2 关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常关联交易额度》的议案
3 关于《公司2019前三季度利润分配》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于审议公司2018年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2019年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 关于审议公司2017年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2018年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2018年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 董事候选人：方泽云
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 独立董事候选人：卢雁影 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告及摘要
4 关于审议2016年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配议案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于审议2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于审议2017年度公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10 关于审议公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人：朱金明
11.02 董事候选人：林银坤
11.03 董事候选人：阮正亚
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人：谢进城
12.02 独立董事候选人：赵大友
12.03 独立董事候选人：余玉苗
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人：王世武
13.02 监事候选人：姜敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于黄石东贝冷机实业有限公司公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更》的议案
2审议《关于修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
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| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、关于公司2015年度利润分配议案
6、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8、关于2016年度公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9、关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举朱宇杉先生为公司第六届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 关于公司2014年度利润分配议案
6 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
7 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案
8 关于2015年度公司授信额度的议案
9 关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的议案
10 关于为本公司各控股子公司提供担保的议案
11 关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
12 关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的议案
13 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资》的议案
2.关于审议《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案
3.关于审议《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议2013年度董事会工作报告；
2.审议2013年度监事会工作报告；
3.审议2013年度报告及摘要；
4.审议2013年度财务决算报告；
5.审议公司2013年度利润分配的议案；
6.审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；
7.审议2013年度公司授信额度的议案；
8.审议2013年度公司对外担保的议案；
9.审计公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案；
10.关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案；
11.关于选举公司第六届董事会董事的议案；
11.01 杨百昌
11.02 朱金明
11.03 廖汉钢
11.04 林银坤
11.05 陆丽华
11.06 阮正亚
11.07 谢进诚
11.08 赵大友
11.09 卢雁影
12.关于选举公司第六届监事会监事的议案；
12.01 姜敏
12.02 马燕平
13.听取2013年独立董事述职报告；
14.听取公司董事会审计委员会2013年度工作报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设项目》的议案；
（二）审议《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》的议案；
（三）审议《黄石东贝电器股份有限公司对外投资管理办法》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2012年度董事会工作报告；
2. 审议2012年度监事会工作报告；
3. 审议2012年度报告及摘要；
4. 审议2012年度财务决算报告；
5. 审议公司2012年度利润分配的议案；
6. 审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；
7. 审议2013年度公司授信额度的议案；
8. 审议2013年度公司对外担保的议案；
9. 审计公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；
10. 审议独立董事述职报告的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议《聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案
2.关于审议《控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司 41.42%股权暨关联交易》的议案；
3.关于审议《落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2011 年度董事会工作报告；
2. 审议2011 年度监事会工作报告；
3. 审议2011 年度报告及摘要；
4. 审议2011 年度财务决算报告；
5. 审议关于公司2011 年度利润分配预案的议案；
6. 审议关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；
7. 审议公司2012 年度授信额度的议案；
8. 审议公司2012 年度担保的议案；
9. 审议关于2011 年度日常关联交易执行情况以及2012 年度日常关联交易预计的议案；
10. 审议2011 年度独立董事述职报告的议案；
11. 关于提名公司独立董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司35%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2010年度董事会工作报告；
2、 审议2010年度监事会工作报告；
3、 审议2010年度报告及摘要；
4、 审议2010年度财务决算报告；
5、 审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、 审议公司2011年度授信额度的议案；
8、 审议公司2011年度担保的议案；
9、 关于2011年度日常关联交易预计的议案；
10、选举公司第五届董事会；
11、选举公司第五届监事会。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资埃及压缩机项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度报告及摘要；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司2010年度授信额度的议案；
8、审议公司2010年度担保的议案；
9、关于2009年度日常关联交易情况以及2010年度日常关联交易预计的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于挂牌转让控股子公司股权的议案；
2) 关于授权董事会处理相关重大事务的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司09 年度授信额度的议案；
8、审议公司2009 年担保的议案；
9、审计关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度报告及摘要；
4、审议2007年度财务决算报告；
5、审议关于公司2007年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司08年度总授信额度的预案；
8、审议公司对外担保的议案；
9、选举公司第四届董事会、监事会；
10、《关于公司2008年度对下属公司担保总额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于公司为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度报告及摘要；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议关于公司2006年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案。
8、审议公司拟与湖北三环锻压机床有限公司进行互保。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005年度董事会工作报告；
2、 审议2005年度监事会工作报告；
3、 审议2005年度报告及摘要；
4、 审议2005年度财务决算及2006年财务预算报告；
5、 审议关于公司2005年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决议其报酬的议案；
7、 审议关于聘任公司独立董事的议案；
8、 审议关于公司与广济药业进行互保的议案；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 东贝电器 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
2、关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案；
3、关于罢免曹毅独立董事职务的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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