| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事局工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算
4 公司2023年度利润分配的预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于聘请2024年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案
8 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于全面修订《独立董事制度》的议案
6 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
7 关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案
1.01 选举俞培俤为第九届董事局董事
1.02 选举俞锦为第九届董事局董事
1.03 选举俞丽为第九届董事局董事
1.04 选举俞凯为第九届董事局董事
1.05 选举冷文斌为第九届董事局董事
1.06 选举郑国强为第九届董事局董事
2.00 关于董事局换届选举独立董事的议案
2.01 选举郑启福为第九届董事局独立董事
2.02 选举陈金山为第九届董事局独立董事
2.03 选举田新民为第九届董事局独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举董云雄为第九届监事会监事
3.02 选举梁婧为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事局工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算
4 公司2022年度利润分配的预案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 关于聘请2023年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案
8 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
2 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 票面金额及发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 发行方式及发行对象
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 募集资金用途
2.06 增信机制
2.07 挂牌转让方式
2.08 偿债保障措施
2.09 决议有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行价格及定价方式
2.04 发行数量
2.05 发行对象及其与公司的关系
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
11 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
12.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
12.02 债券品种及期限
12.03 发行方式及发行对象
12.04 债券利率及其确定方式
12.05 募集资金用途
12.06 增信机制
12.07 上市安排
12.08 偿债保障措施
12.09 决议的有效期
13 关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事局工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算
4 公司2021年度利润分配的预案
5 公司2021年年度报告及摘要
6 关于聘请2022年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案
8 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案
9 关于提请股东大会批准名城金控集团2022年度证券投资额度的议案
10 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事局工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算
4 关于公司2020年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案
8 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
9 关于提请股东大会批准名城金控集团2021年度证券投资额度的议案
10 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案
11 2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行项目收益票据的议案
2 提请股东大会授权项目收益票据发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举俞培俤为第八届董事局董事
2.02 选举俞锦为第八届董事局董事
2.03 选举俞丽为第八届董事局董事
2.04 选举俞凯为第八届董事局董事
2.05 选举冷文斌为第八届董事局董事
2.06 选举郑国强为第八届董事局董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举卢世华为第八届董事局独立董事
3.02 选举陈玲为第八届董事局独立董事
3.03 选举郑启福为第八届董事局独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举董云雄为第八届监事会监事
4.02 选举梁婧为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事局工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算
4 关于公司2019年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案
8 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
9 关于提请股东大会批准名城金控集团2020年度证券投资额度的议案
10 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案
11 关于《公司未来三年(2020年--2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 发行方式及发行对象
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 增信机制
2.07 上市安排
2.08 偿债保障措施
2.09 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期(草案)》及摘要
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟发行购房尾款资产支持专项计划产品的议案
1.01 原始权益人/差额支付承诺人
1.02 基础资产
1.03 发行方式及发行规模
1.04 产品期限
1.05 利率及确定方式
1.06 募集资金用途
1.07 上市场所
1.08 偿债保障措施
1.09 决议有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理购房尾款资产证券化专项计划相关事宜的议案
3.00 关于拟开展直接融资工具进行融资的议案
3.01 融资额度
3.02 融资种类
3.03 发行时间及方式
3.04 发行期限及品种
3.05 资金用途
3.06 发行成本
3.07 担保事宜
3.08 决议有效期
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理拟开展直接融资工具进行融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事局工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算
4 公司2018年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 关于控股股东、实际控制人及其关联人向公司提供财务资金支持的关联交易议案
8 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案
9 关于提请股东大会授权批准名城金控集团2019年度证券投资额度的议案
10 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展供应链金融资产支持业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于深圳名城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署<股权转让协议>的议案
2 关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案
3 关于修订<上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案
4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
5.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
5.02 债券品种及期限
5.03 发行方式及发行对象
5.04 债券利率及其确定方式
5.05 募集资金用途
5.06 增信机制
5.07 上市安排
5.08 偿债保障措施
5.09 决议有效期
6 上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案
7 关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案
8 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
9.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
9.01 票面金额和发行规模
9.02 债券品种及期限
9.03 发行方式及发行对象
9.04 债券利率及付息方式
9.05 募集资金用途
9.06 增信机制
9.07 挂牌转让方式
9.08 偿债保障措施
9.09 决议有效期
10 上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券预案
11 关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事局工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算
4 公司2017年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 关于修订公司董监事报酬、津贴方案的议案
8 关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的关联交易议案
9 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案
10 关于提请股东大会授权批准名城金控集团2018年度证券投资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案
2关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案
3关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
4关于子公司中程租赁有限公司设立融资租赁资产支持专项计划的议案的议案
5关于融资租赁资产支持专项计划的授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>第八条的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1修改《公司章程》第十三条的议案
2增加《公司章程》第二百零一条的议案
3修订《公司董事会议事规则》的议案
4修订《公司独立董事制度》的议案
5.00关于选举董事的议案
5.01选举俞培俤为第七届董事会董事
5.02选举俞锦为第七届董事会董事
5.03选举俞丽为第七届董事会董事
5.04选举俞凯为第七届董事会董事
5.05选举冷文斌为第七届董事会董事
5.06选举郑国强为第七届董事会董事
6.00关于选举独立董事的议案
6.01选举马洪为第七届董事会独立董事
6.02选举卢世华为第七届董事会独立董事
6.03选举陈玲为第七届董事会独立董事
7.00关于选举监事的议案
7.01选举王文贵为第七届监事会监事
7.02选举梁婧为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算
4公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5公司2016年年度报告及摘要
6聘请2017年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案
8关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案
9关于公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划的议案
10关于修订《公司章程》第七十七条的议案
11关于修订《公司章程》第八十八条的议案
12关于提请股东大会批准名城金控集团2017年度证券投资额度议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司与兰州高科投资发展集团公司签署关于兰州高新开发建设有限公司的股权转让协议的议案
2西藏元康投资管理有限公司投资杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）并间接投资国融证券股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券发行方案的议案
2.01发行规模及发行方式
2.02票面金额和发行价格
2.03发行对象
2.04债券期限
2.05赎回条款或回售条款
2.06债券利率及确定方式
2.07还本付息方式
2.08担保方式
2.09发行方式
2.10募集资金用途
2.11募集资金专项账户
2.12承销方式
2.13债券交易流通
2.14偿债保障措施
2.15关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资人非公开发行公司债券相关事项
2.16决议有效期
3非公开发行公司债券预案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年财务决算报告
4 关于公司2015年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 关于聘请2016 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7 关于接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案
8 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案
9 关于名城金控收购中程租赁股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案
2、董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺
3、上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金投向
2.07本次发行股份的限售期
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10本次发行决议有效期
3上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案
4上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
6关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告
9上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案
10上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案
11上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案
12关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案
13关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案
14关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券发行方案的议案（修正案）
2.01 发行规模及发行方式
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象
2.04 债券期限
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保方式
2.09 发行方式
2.10 募集资金用途
2.11 募集资金专项账户
2.12 承销方式
2.13 债券交易流通
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于公司收购西藏鑫联洪贸易有限公司持有名城地产(福建)有限公司30%股权的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公开发行公司债券发行方案的议案
3.01 发行规模及发行方式
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行对象
3.04 债券期限及品种
3.05 债券利率及还本付息方式
3.06 担保方式
3.07 募集资金用途
3.08 募集资金专项账户
3.09 偿债保障措施
3.10 发行债券的上市安排
3.11 决议有效期
4、上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
6、上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告
7、上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案
8、上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案
9、上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规出具承诺函的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1上海大名城企业股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于设立名城金控（集团）的议案
2关于《上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案
3关于公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配、资本公积转增股本的预案
5 关于聘请2015年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
6 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
7.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
7.01 发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 可转债存续期限
7.04 票面金额和发行价格
7.05 债券利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股股数确定方式
7.09 转股价格的确定和修正
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 赎回条款
7.12 回售条款
7.13 转股后的股利分配
7.14 发行方式及发行对象
7.15 向原股东配售的安排
7.16 债券持有人会议相关事项
7.17 本次募集资金用途
7.18 担保事项
7.19 募集资金存放账户
7.20 本次发行可转债方案的有效期限
8 公司公开发行A股可转换公司债券预案
9 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告
10 公司前次募集资金使用情况报告
11 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案
13 关于公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案
14 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司拟发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相互提供财务资金支持暨关联交易的议案
2、关于公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案
3、关于募集资金投入方式变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）
1.1 选举俞培俤为第六届董事会董事
1.2 选举董云雄为第六届董事会董事
1.3 选举俞锦为第六届董事会董事
1.4 选举俞丽为第六届董事会董事
1.5 选举冷文斌为第六届董事会董事
1.6 选举林永经为第六届董事会独立董事
1.7 选举郭成土为第六届董事会独立董事
1.8 选举张白为第六届董事会独立董事
1.9 选举马洪为第六届董事会独立董事
2、选举公司第六届监事会监事
2.01 选举王文贵为第六届监事会监事
2.02 选举梁婧为第六届监事会监事
3、审议《关于公司拟受让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配、资本公积转增股本的议案
5、公司2013年年度报告及摘要
6、聘请公司2014年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7、修订<公司章程>第157、158条的议案
8、公司未来三年（2014-2016）股东回报规划
9、公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案
10、公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案
11、提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
12、听取公司独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2013-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、 关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象
2.3 发行方式和发行时间
2.4 定价基准日及发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行股票决议有效期
3、 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
4、 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、 上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度
7、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2012年度利润分配、资本公积转增股本的预案的议案》；
5、 审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、 审议《关于聘请2013年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于修订<公司章程>第111条的议案》；
8、 审议《关于公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案》；
9、 听取《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第十二次董事会审议通过的名城地产（福建）有限公司参与福清市观溪新区综合整治土地一级开发合作项目的议案。
2、审议第十四次董事会审议通过的公司与控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司签署的《财务支持协议》展期一年，协议其他条款内容不变的议案。
3、审议第十五次董事会审议通过的提请股东大会授权董事会批准公司或控股子对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案。
4、审议第十五次董事会审议通过的修订《公司章程》部分条款的议案。
5、审议第十五次董事会审议通过的提请股东大会授权公司或控股子公司经营班子设立项目公司运作房地产项目的议案。
6、审议第十五次董事会审议通过的提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、 审议关于选举郭成土先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议关于变更公司注册地址的议案；
(2) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
(3) 审议关于修订《股东大会议事规则》第三十三条的议案；
(4) 审议关于修订《董事会议事规则》第十五条的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议公司2011 年度董事会工作报告；
(二) 审议公司监事会2011 年度工作报告；
(三) 审议公司独立董事2011 年度述职报告；
(四) 审议公司2011 年年度报告及摘要；
(五) 审议公司2011 年度财务决算报告；
(六) 审议关于公司2011 年度利润分配资本公积转增股本的议案；
(七) 审议关于增加董事会非独立董事和独立董事人数的议案；
(八) 审议关于修订《公司章程》条款的议案；
(九) 审议关于修订《董事会议事规则》条款的议案；
(十) 审议关于修订《独立董事制度》条款的议案；
(十一) 审议关于增选非独立董事的议案；
(十二) 审议关于增选独立董事的议案；
(十三) 审议关于公司为控股子公司融资提供担保的议案；
(十四) 审议关于《公司与福州东福实业发展有限公司签署资金统借统还协议财务支持协议（草签）》的议案；
(十五) 审议关于续聘审计机构的议案；
(十六) 审议关于公司《募集资金管理制度》的议案；
(十七) 审议关于公司《对外担保管理办法》的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于变更公司住所的议案
(二) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于变更公司名称的议案
(二) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
(三) 审议关于公司董监事报酬、津贴方案的议案
(四) 审议关于公司与东福名城（常州）置业发展有限公司签署《财务支持协议》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于变更公司名称的议案
(二) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
(三) 审议关于公司董监事报酬、津贴方案的议案（议案内容详见【2011 年7 月23 日《中国证券报》、《香港文汇报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-016】。）
(四) 审议关于公司与东福名城（常州）置业发展有限公司签署《财务支持协议》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于变更公司经营范围的议案
(二) 审议关于全面修订《公司章程》的议案
(三) 审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
(四) 审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案
(五) 审议关于全面修订《独立董事制度》的议案
(六) 审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案
(七) 审议《累积投票制实施细则》的议案
(八) 审议关于公司董事会换届选举的议案
(九) 审议关于公司监事会换届选举的议案
(十) 审议关于续聘会计师事务所议案
(十一) 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更、公司章程修订等相关事宜所涉及的商务主管部门的审批手续和工商变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2010 年度董事会工作报告;
2）审议公司2010 年度监事会工作报告；
3）审议公司2010 年年度报告及摘要；
4）审议公司2010 年度财务决算报告；
5）审议公司2010 年度利润分配预案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘会计师事务所议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于延长公司非公开发行股份购买资产方案的决议有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2009年度董事会工作报告;
2）审议公司2009年度监事会工作报告；
3）审议公司2009年年度报告及摘要；
4）审议公司2009年度财务决算报告；
5）审议公司2009年度利润分配预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》的议案；
审议《关于公司与华润股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2009-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
议案二（逐项审议） 《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》
议案二中议项（1） 交易方式
议案二中议项（2） 标的资产的交易定价
议案二中议项（3） 本次发行股份的种类、每股面值
议案二中议项（4） 本次发行股份的发行方式
议案二中议项（5） 本次发行股份的数量
议案二中议项（6） 本次发行股份的发行对象和支付方式
议案二中议项（7） 本次发行股份的定价原则和发行价格
议案二中议项（8） 本次发行股份的锁定期安排
议案二中议项（9） 本次发行股份的上市地点
议案二中议项（10） 本次发行股份前公司滚存利润的安排
议案二中议项（11） 本次发行股份决议的有效期
议案二中议项（12） 评估基准日至交割日期间损益的归属
议案二中议项（13） 本次交易构成关联交易
议案二中议项（14） 本次交易涉及人员的安置
议案二中议项（15） 本次交易方案实施尚需履行的审批程序
议案三《关于<上海华源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》
议案四《关于公司与东福实业及其一致行动人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
议案五《关于公司与东福实业及其一致行动人签署<业绩补偿协议>的议案》
议案六《关于提请股东大会批准东福实业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案七《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司 2008 年度董事会工作报告;
2）审议公司 2008 年度监事会工作报告；
3）审议公司 2008 年年度报告及摘要；
4）公司 2008 年度财务决算报告；
5）公司 2008 年度利润分配预案；
6）续聘会计师事务所的议案；
7）审议修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议改聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司重整计划草案中涉及出资人权益调整事项（出资人权益调整方案随后另行公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-28 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2008-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案；
2）审议出让公司持有的华源（墨西哥）纺织实业有限公司全部100%股权的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2007 年度董事会工作报告;
2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
3）审议公司2007 年年度报告及摘要；
4）公司2007 年度财务决算报告；
5）公司2007 年度利润分配预案；
6）审议公司2007 年度计提资产减值准备的议案；
7）审议华源（加拿大）资产处置的议案；
8）审议调整公司独立董事的议案；
9）审议公司股票暂停上市有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的议案；
2）审议调整公司董事会成员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议案；
2）审议签署《股份质押协议》的议案；
3）审议签署《保证协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议案；
2）审议签署《股份质押协议》的议案；
3）审议签署《保证协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司改聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司独立董事制度；
2）审议公司改聘会计师事务所的议案；
3）审议调整公司董事会成员的议案；
4）审议调整公司监事会成员的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）公司2006年度董事会工作报告；
2）公司2006年度监事会工作报告；
3）公司2006年年度报告；
4）公司2006年度财务决算报告；
5）公司2006年度利润分配预案；
6）公司2006年度计提各项资产减值准备的议案；
7）公司拟对下属企业继续提供担保的议案；
8）调整公司独立董事津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司与华源投发关于泰国纺织100%股权之转让协议的解除及债权债务转移的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司与华源集团股权及债权资产置换的议案；
2）审议调整公司第四届董事会成员的议案；
3）审议修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议续聘会计师事务所的议案；
2）审议公司受让华源（泰国）纺织有限公司100%的议案；
3）审议公司受让安徽华皖碳纤维有限公司46%股权的议案；
4）审议调整公司第四届监事会成员的议案；
5）审议修订公司《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议修订《公司章程》部分条款的议案；
(2) 审议公司董事会换届选举的议案；
(3) 审议公司监事会换届选举的议案。
(4) 审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
(5) 审议《董事会议事规则》（修订稿）； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 董事会工作报告；
2. 监事会工作报告；
3. 2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
4. 2005年度利润分配预案；
5. 按照《上市公司章程指引》修订《公司章程》的议案；
6. 公司拟对下属企业继续提供担保的议案；
7. 2005年度计提各项资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 大名城 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议聘请公司2005年度审计机构的议案；
(2)审议公司及安徽华源化纤有限公司向中国华源集团有限公司转让安徽生物药业有限公司全部股权的议案；
(3)审议公司向中国华源集团有限公司转让其所持上海华源复合新材料有限公司60%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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