| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 坤博精工 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 坤博精工 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放及实际使用情况的议案》
10.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
11.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
12.00 审议《关于确定董事监事薪酬的议案》
13.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 坤博精工 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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