| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度预计综合授信及用信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 纬达光电 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司2023年度经营预算方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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