| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请授信的议案》
2.00 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年开展外汇套期保值交易的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》
4.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》
2.00 审议《关于拟增加公司注册资本、变更住所暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于变更部分募投项目实际用途的议案》
9.00 审议《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于公司2023年开展外汇套期保值交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授信的议案》
2.00 审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟增加公司经营场所、注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于公司2022年开展外汇套期保值交易的议案》
10.00 审议《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
12.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
13.00 审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
14.00 审议《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
16.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《 关于变更会计师事务所暨聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 锦好医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》
（三）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
（五）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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