| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 花溪科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8.00 审议《关于<2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 审议《关于<2024年度公司监事薪酬方案>议案》
10.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
11.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
12.00 审议《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
14.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 花溪科技 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于提名孟凡武先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 花溪科技 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年股权激励计划（草案）>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
7.00 审议《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 花溪科技 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 花溪科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 审议《关于<2022年度权益分派方案>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
14.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
15.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16.00 审议《关于<2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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