| 股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2024-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟取消核心员工认定》
2.00 审议《关于提名孟祥浩先生为公司监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告》
6.00 审议《关于2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案》
8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》
9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11.00 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》
13.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案》
14.00 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人》
2.00 审议《关于修订<公司章程>》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>》
10.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
9.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度内部控制鉴证报告的议案》
11.00 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 曙光数创 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
4 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
5 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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