| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 铁大科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度预估的议案》
8.00 审议《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
9.00 审议《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 铁大科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 铁大科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 铁大科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 铁大科技 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 铁大科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于修改公司章程的议案》
14.00 审议《关于公司2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
15.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
16.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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