| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 巨能股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 巨能股份 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度银行授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 巨能股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于免去罗永建董事的议案》
4.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 巨能股份 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
2.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
5.00 审议《关于补选齐玉娟为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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