| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 丰安股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》
4.00 审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 审议《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
8.00 审议《关于〈2023年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
9.00 审议《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
10.00 审议《关于〈公司2023年年度权益分配预案〉的议案》
11.00 审议《关于〈董事高级管理人员和监事2024年度薪酬方案〉的议案》
12.00 审议《关于〈董事高级管理人员和监事2023年度薪酬实施情况〉的议案》
13.00 审议《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的议案》
14.00 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
16.00 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
17.00 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 丰安股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 丰安股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 丰安股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 审议《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》
4.00 审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 审议《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
8.00 审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》
9.00 审议《关于〈关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
10.00 审议《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
11.00 审议《关于〈公司2022年度权益分配预案〉的议案》
12.00 审议《关于〈董事、高级管理人员2023年度薪酬方案〉的议案》
13.00 审议《关于〈监事2023年度薪酬方案〉的议案》
14.00 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
15.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 丰安股份 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程》
2 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
3 审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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