| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》
12.00 审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
14.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于补选独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订公司部分制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度决算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度审计报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
10.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度开展外汇衍生产品业务的议案》
14.00 审议《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司预计2023年为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于公司2022年度开展外汇衍生产品业务的议案》
（三）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（四）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（五）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年年度权益分派预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年年度审计报告的议案》
7.00 《关于2022年度财务预算方案的议案》
8.00 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
10.00 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
11.00 《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（二） 审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
（三） 审议《关于修订公司章程的议案》
（四） 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（五） 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（六） 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（七） 审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
（八） 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
（九） 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
（十） 审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
（十一） 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
（十二） 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
（十三） 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
（十四） 审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
（十五） 审议《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 沪江材料 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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