| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》
（三）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
（四）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 则成电子 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举薛兴韩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王道群先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举蔡巢先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举谢东海先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举周星先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王永海先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举崔成强先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举方园规先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈江忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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