| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 华信永道 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2023年度权益分派方案》
8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度》
9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11.00 审议《关于制定<董事监事及高级管理人员薪酬管理制度>》
12.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案》
13.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 华信永道 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》
2.00 审议《关于修订公司制度》
3.00 审议《回购股份方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 华信永道 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记》
2.00 审议《关于拟变更公司董事》
3.00 审议《关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目》 |
| 审议内容 | |
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