| 股东大会通知 公告日期:2024-10-14 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2024-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-24 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2024-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于公司拟续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于董事、高级管理人员2023年薪酬方案实施情况的议案》
14.00 审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于监事2023年薪酬方案实施情况的议案》
16.00 审议《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
18.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
19.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
20.00 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
10.00 审议《修订董事会秘书工作细则的议案》
11.00 审议《修订投资者关系管理制度的议案》
12.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
13.00 审议《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
14.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
16.00 审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告的议案》
17.00 审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
18.00 审议《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 天铭科技 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》 |
| 审议内容 | |
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