| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
8.00 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于补选张迪为公司董事的议案》
10.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 审议独立董事工作制度
2.02 审议内部控制管理制度
2.03 审议对外投资管理制度
2.04 审议对外担保管理制度
2.05 审议关联交易管理制度
2.06 审议规范与关联方资金往来的管理制度
2.07 审议防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度
2.08 审议募集资金管理制度
2.09 审议信息披露管理制度
2.10 审议承诺管理制度
2.11 审议投资者关系管理制度
2.12 审议网络投票实施细则
2.13 审议累积投票制实施细则
2.14 审议投资者关系管理档案制度
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
9.00 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
11.00 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核报告的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更会计师事务所提案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《 关于增选廖进兵、兰华开为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 中寰股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于取消的议案》
2.00 审议《关于变更公司<公司章程（精选层适用）>为<公司章程（北交所适用）>暨变更登记公司性质的议案》 |
| 审议内容 | |
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