| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会2023年年度工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司监事会2023年年度工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司董事会2022年年度工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司监事会2022年年度工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度财务决算报告及审计报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 华密新材 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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