| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 中科美菱 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科美菱 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
6.00 审议《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请1亿元最高银行授信担保额度的议案》
8.00 审议《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》
9.00 审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
10.00 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科美菱 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《2022年度董事会工作报告》
审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
审议《2022年度独立董事述职报告》
审议《2022年度监事会工作报告》
审议《2022年年度财务决算报告》
审议《2023年年度财务预算报告》
审议《2022年度利润分配预案》
审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 中科美菱 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
3.00 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于预计2023年公司日常关联交易的议案》
5.00 审议《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请2亿元最高银行授信担保额度的议案》
6.00 审议《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》
7.00 审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
8.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
9.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 审议《关于修订<年度业绩激励基金实施方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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