| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 机科股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《机科发展科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
10.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11.00 审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 机科股份 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 机科股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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