| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 特瑞斯 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于批准报出公司2023年度审计报告的议案》
8.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
12.00 审议《关于2024年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 特瑞斯 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 特瑞斯 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于公司继续实施稳定股价方案的议案》
3.00 审议《关于公司继续实施回购股份方案的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 特瑞斯 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 审议《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》
12.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 特瑞斯 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<实施稳定股价方案>的议案>》
2 审议《关于修订<回购股份方案>的议案>》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5 审议《关于公司向中国银行股份有限公司融资的议案》
6 审议《关于公司向交通银行股份有限公司融资的议案》
7 审议《关于公司向南京银行股份有限公司融资的议案》
8 审议《关于公司向兴业银行股份有限公司融资的议案》
9 审议《关于公司向中信银行股份有限公司融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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