| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 利通科技 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年度财务审计报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
8.00 审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
10.00 审议《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
11.00 审议《关于<拟续聘2024年度会计师事务所>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 利通科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 审议《关于修订独立董事制度的议案》
5.00 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
7.00 审议《关于提名赵赟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 利通科技 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2022年度财务审计报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
6.00 审议《关于<公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
8.00 审议《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2022年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议案》
10.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
11.00 审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
12.00 审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
13.00 审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所>的议案》
14.00 审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》
15.00 审议《关于<公司监事会换届选举非职工代表监事>的议案》
16.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 利通科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于<公司2021年度监事会会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<公司2021年度财务审计报告>的议案》
（五）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
（六）审议《关于<公司2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（七）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（八）审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
（九）审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
（十）审议《关于<拟变更注册资本暨修订公司章程>的议案》
（十一）审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
（十二）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（十三）审议《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 利通科技 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 审议《关于修订监事会议事规则的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事制度的议案》
6.00 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订承诺管理制度的议案》
8.00 审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
9.00 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
10.00 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
11.00 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
12.00 审议《关于修订累积投票实施细则的议案》
13.00 审议《关于修订网络投票实施细则的议案》
14.00 审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
15.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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