| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 浙江大农 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 浙江大农 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 《关于提名王靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名鲍先启先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名张伟民先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于提名张旭波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于提名柴斌锋先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.06 《关于提名王洪阳先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.07 《关于提名孙民杰先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 《关于提名彭宗元为第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.02 《关于提名林仁勇为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<浙江大农实业股份有限公司独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江大农 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 浙江大农 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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