| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
的议案》
8.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于聘请（续聘）公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
10.01 审议《关于选举明曰信先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.02 审议《关于选举陈文勇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.03 审议《关于选举明伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.04 审议《关于选举戴文博先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.05 审议《关于选举孙伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.06 审议《关于选举田南先生为第五届董事会非独立董事的议案》
11.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
11.01 审议《关于选举孙国茂先生为第五届董事会独立董事的议案》
11.02 审议《关于选举于培友先生为第五届董事会独立董事的议案》
11.03 审议《关于选举晚壮先生为第五届董事会独立董事的议案》
12.00 审议《关于董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
14.00 审议《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》
16.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
17.1 审议《关于选举侯普亭先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
17.2 审议《关于选举张勇先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.00 审议《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于<回购股份方案>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于聘请（续聘）公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
9.00 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司基础制度及内部治理制度的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则> 的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配