| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于<回购股份方案>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 齐鲁华信 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于聘请（续聘）公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
9.00 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司基础制度及内部治理制度的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则> 的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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