| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告的议案
2 2023年度监事会工作报告的议案
3 2023年年度报告及摘要的议案
4 2023年度财务决算报告的议案
5 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案
10 关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案
5.00 关于增选董事的议案
5.01 关于增选尤洞察先生为第三届董事会非独立董事的议案
6.00 关于增选独立董事的议案
6.01 关于增选张征轶女士为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告的议案
2 2022年度监事会工作报告的议案
3 2022年度财务决算报告的议案
4 2022年年度报告及摘要的议案
5 2022年年度利润分配预案的议案
6 2023年度财务预算报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案
10 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向现有股东配售的安排
3.16 债券持有人及债券持有人会议
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 评级事项
3.20 担保事项
3.21 本次发行方案的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的议案
12 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举许惠钧先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举洪水锦女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举许雅筑女士为第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举刘琼先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举郭龙华先生为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
5.01 选举耿红红女士为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈秀平女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告的议案
2 2021年度监事会工作报告的议案
3 2021年年度报告及摘要的议案
4 2021年度财务决算报告的议案
5 2022年度财务预算报告的议案
6 2021年年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案
11 关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
12 关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7 关于公司2020年年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提名顾月勤女士为公司董事候选人的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 福立旺 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改<公司章程>的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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