| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 杭州柯林 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.01 《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》
7.02 《关于2024年度公司非独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》
10 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 杭州柯林 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 杭州柯林 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 杭州柯林 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
2 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
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| 公司名称 | 杭州柯林 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 杭州柯林 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 《关于选举谢东先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举张艳萍女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举陆俊英女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举崔福星先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 《关于选举戴国骏先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举毛卫民先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举缪兰娟女士为第三届董事会独立董事的议案》
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 《关于选举徐学忠先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举徐楷先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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