| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
5 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
6 关于公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2023年度利润分配方案的议案
9 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度申请综合融资额度及提供担保的议案
2 关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
4 关于制定并实施《天合光能股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举高纪凡为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举高纪庆为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举张开亮为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举陈爱国为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举黄宏彬为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举赵春光为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举蒋红珍为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举张银华为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举崔益祥为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于公司2023年度新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《天合光能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《天合光能股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式及发行时间
5.03 发行对象及认购方式
5.04 定价基准日、发行价格及定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 股票上市地点
5.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
5.09 本次发行决议的有效期限
5.10 募集资金总额及用途
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
6 关于公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
10 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
11 关于公司2023年度新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增日常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增对外担保额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案
3.01 股东大会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 监事会议事规则
3.04 募集资金管理制度
3.05 对外担保管理制度
3.06 对外投资管理制度
3.07 关联交易决策制度
3.08 独立董事工作制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向现有股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
5 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
10 关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
11 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
2 关于公司2022年度申请综合融资额度及提供担保的议案
3 关于公司变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
2 关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
6 关于2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2020年度利润分配方案的议案
8 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
10 关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
11 关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于审议对子公司提供担保的议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举高纪凡为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举高纪庆为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举曹博为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举张开亮为公司第二届董事会非独立董事
5.05 选举梁国忠为公司第二届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举刘维为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举黄宏彬为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举江百灵为公司第二届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举都战平为公司第二届监事会股东代表监事
7.02 选举张银华为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 天合光能 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
2 关于审议更换公司董事的议案
3 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配