| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 航天南湖 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年利润分配预案的议案
7 关于董事、监事2023年薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 航天南湖 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 航天南湖 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 航天南湖 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 罗辉华先生
1.02 丁柏先生
1.03 付晓先生
1.04 赵耀升先生
1.05 刘捷先生
1.06 钱昊萌女士
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 许明君先生
2.02 王春飞先生
2.03 胡作启先生
3.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王东梅女士
3.02 王翔先生
3.03 杨俊先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 航天南湖 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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