| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9 《关于使用自有资金现金管理议案》
10 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
12 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
13 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《关联交易管理制度》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《募集资金管理办法》
3.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举张立新先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举易扬波先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举薛伟明先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举刘鲁伟先生为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举时龙兴先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举胡义东先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举邬成忠先生为第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举赵云飞先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举尹健先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
3 关于<2022年年度报告>及摘要的议案
4 关于<2022年度财务决算报告>的议案
5 关于<2023年度财务预算报告>的议案
6 关于<2022年度利润分配预案>的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
10 关于使用自有资金现金管理议案
11 关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
12 关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
14 关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
15 关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
17 关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
18 关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
20 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
21 关于<公司监事2023年度薪酬方案>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告正文及摘要>的议案》
6 《关于＜2021年度独立董事述职报告＞的议案》
7 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于<公司董事2022年度薪酬方案>的议案》
10 《关于<公司监事2022年度薪酬方案>的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于使用自有资金进行现金管理议案》
13 《关于使用募集资金进行现金管理议案》
14 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
16 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
17 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
18 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》
19 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
20 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
21 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
22 《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
23 《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度报告正文及摘要>的议案》
6 《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7 《2020年度利润分配的议案》
8 《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举张立新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举薛伟明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举易扬波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举周崇远先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举徐伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举时龙兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举邬成忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举赵云飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举鲁建荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 芯朋微 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一三年度无锡芯朋微电子股份有限公司董事会工作报告》
2、审议《二○一三年度无锡芯朋微电子股份有限公司监事会工作报告》
3、审议《无锡芯朋微电子股份有限公司二○一三年年度财务决算报告》及《无锡芯朋微电子股份有限公司二○一四年年度财务预算报告》
4、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为无锡芯朋微电子股份有限公司二○一四年度财务报表审计师的议案》
5、审议《无锡芯朋微电子股份有限公司二○一三年年度报告》及《无锡芯朋微电子股份有限公司二○一三年年度报告摘要》
6、审议《关于二○一三年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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