| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 哈铁科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于2023年度报告全文及摘要的议案
3 关于2023年度董事会工作报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
6 关于超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案
8 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于2023年度利润分配方案的议案
11 关于公司2023年度财务决算报告的议案
12 关于2024年度财务预算的议案
13 关于2024年度投资计划方案的议案
14 关于2023年内部控制评价报告的议案
15 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 哈铁科技 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案
2 关于公司续聘2023年会计事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 哈铁科技 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于2022年度报告全文及摘要的议案
3 关于2022年度董事会工作报告的议案
4 关于2022年度监事会工作报告的议案
5 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
6 关于超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于2022年度利润分配方案的议案
11 关于公司2022年度财务决算报告的议案
12 关于2023年度财务预算的议案
13 关于2023年度投资计划方案的议案
14 关于2022年内部控制评价报告的议案
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 选举陈双武先生为公司第一届董事会非独立董事
15.02 选举昝波先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 哈铁科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商登记的议案
2 关于修订公司内部制度的议案
3 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
4 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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