| 股东大会通知 公告日期:2024-05-07 |
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| 公司名称 | 有研硅 |
| 公告日期 | 2024-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案
7.01 与RST及其同一控制下的交易
7.02 与中国有研及其同一控制下的交易
7.03 与关联方山东有研艾斯的交易
7.04 与关联方山东尚泰的交易
7.05 关键人员薪酬
8 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 关于董事会换届选举暨提名方永义为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.02 关于董事会换届选举暨提名张果虎为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.03 关于董事会换届选举暨提名薛玉檩为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.04 关于董事会换届选举暨提名远藤智为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.05 关于董事会换届选举暨提名矶贝和范为公司第二届董事会非独立董事候选人
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
13.01 关于董事会换届选举暨提名钱鹤为公司第二届董事会独立董事候选人
13.02 关于董事会换届选举暨提名孙根志华为公司第二届董事会独立董事候选人
13.03 关于董事会换届选举暨提名邱洪生为公司第二届董事会独立董事候选人
13.04 关于董事会换届选举暨提名袁少颖为公司第二届董事会独立董事候选人
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
14.02 关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 有研硅 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《有研半导体硅材料股份公司股东大会议事规则》
2.02 修订《有研半导体硅材料股份公司董事会议事规则》
2.03 修订《有研半导体硅材料股份公司独立董事工作制度》
2.04 修订《有研半导体硅材料股份公司关联交易管理制度》
2.05 修订《有研半导体硅材料股份公司对外担保管理制度》
2.06 修订《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 有研硅 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 有研硅 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举远藤智先生为第一届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举古头泰则先生为第一届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举孙根志华先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》
3.01 《关于选举田中利朗先生为公司第一届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 有研硅 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度财务预算的议案
7.00 关于公司2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案
7.01 与RST及其同一控制下的交易
7.02 与中国有研及其同一控制下的交易
7.03 与关联方山东有研艾斯的交易
7.04 关键人员薪酬
8 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
11 关于公司改聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 有研硅 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于审议、修订公司内部管理制度的议案》
2.01 有研半导体硅材料股份公司股东大会议事规则
2.02 有研半导体硅材料股份公司董事会议事规则
2.03 有研半导体硅材料股份公司独立董事工作制度
2.04 有研半导体硅材料股份公司关联交易管理制度
2.05 有研半导体硅材料股份公司对外担保管理制度
2.06 有研半导体硅材料股份公司对外投资管理制度
2.07 有研半导体硅材料股份公司股东大会网络投票实施细则
2.08 有研半导体硅材料股份公司累积投票制实施细则
2.09 有研半导体硅材料股份公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
2.10 有研半导体硅材料股份公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
2.11 有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度
3 《关于修订<有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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