| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 康为世纪 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 康为世纪 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 康为世纪 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王春香为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举庄志华为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举戚玉柏为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举殷剑峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举沈浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举赵杰为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举肖潇为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李映红为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举胡宗亥为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举陈胜兰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 康为世纪 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康为世纪 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 康为世纪 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程%及其附件%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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