| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于投保董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2022年度利润分配预案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 美腾科技 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于2023年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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