| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 美埃科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3.01 2023年度独立董事述职报告-沈晋明
3.02 2023年度独立董事述职报告-王昊
3.03 2023年度独立董事述职报告-王尧
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 美埃科技 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美埃科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
2 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
5 关于<2022年财务决算报告>的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10 关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于给子公司提供担保的议案
14 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
16 关于修订<监事会议事规则>的议案
17.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 提名蒋立先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 提名YapWeeKeong(叶伟强)先生为公司第二届董事会非独立董事
17.03 提名ChinKimFa(陈矜桦)女士为公司第二届董事会非独立董事
17.04 提名祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事
18.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 提名沈晋明先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 提名王尧先生为公司第二届董事会独立董事
18.03 提名王昊先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01 提名WongWeiShyan(王薇娴)女士为公司第二届监事会非职工代表监事
19.02 提名朱春英女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 美埃科技 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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