| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年财务决算报告的议案
5 关于公司2024年财务预算的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度综合投资计划的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于公司2023年度报告及摘要的议案
10.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.02 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.03 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.04 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.05 提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.02 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.03 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
12.02 关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
13 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案
2 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
3 关于制定公司《中长期战略规划2030》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
6 关于公司2023年度综合投资计划的议案
7 关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案
8 关于公司2022年财务决算及财务审计报告的议案
9 关于公司2023年财务预算的议案
10 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
11 关于公司2022年度利润分配方案的议案
12 关于部分募投项目变更的议案
13 关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
14 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于公司2023年度银行授信的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 关于提名阙明先生为公司董事会董事及战略委员会委员的议案
16.02 关于提名于迎丰先生为公司董事会董事及专门委员会会委员的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于提名陈敏华先生为公司第二届董事会董事的议案》
2 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《监事会议事规则》
3.05 《募集资金管理制度》
3.06 《关联交易管理制度》
3.07 《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于提名刘浩先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.02 《关于提名蔺小金先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.00 关于选举监事的议案
2.01 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年财务决算及2022年财务预算的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度综合投资计划的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
3 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于选举独立董事的议案》
4.01 选举徐秉惠先生为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 高铁电气 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《增加2021年度日常关联交易预计额度》的议案
2 关于《公司续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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