| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
11 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以收购股权及增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司控制权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
11 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事
13.02 选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事
13.03 选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事
13.04 选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
14.01 选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事
14.02 选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事
14.03 选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举崔燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事
15.02 选举崔继红先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 理工导航 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订部分内部治理制度的议案》
13 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配