| 股东大会通知 公告日期:2026-06-01 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2026-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2026年度董事薪酬的议案
4.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
5.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案
6.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
8.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
10.00 关于为部分客户提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2026年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-07 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2025-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于公司2025年度董事薪酬的议案
7 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
8 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于补选董事的议案
13 关于为部分客户提供担保的议案
14 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2 关于变更2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-23 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2024-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬的议案
8 关于购买董监高责任险的议案
9 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 关于提名张强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.02 关于提名GUOSHENGTAN先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.03 关于提名JUNBAO先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.04 关于提名TAOCAI先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.05 关于提名丁君先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.06 关于提名沈思宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7.01 关于提名王少飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
7.02 关于提名JIAHONGGAO先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
7.03 关于提名盛雷鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
8.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 关于提名万莉娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.02 关于提名鲍晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 联影医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于补选公司第一届董事会董事的议案
3.01 补选JUN BAO先生为第一届董事会非独立董事
3.02 补选TAO CAI先生为第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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