| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 南网科技 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》
2 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 南网科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《南网科技公司章程》的议案
2 关于修订《南网科技公司独立董事管理规定》的议案
3 关于修订《南网科技公司关联交易管理规定》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 吴亦竹
4.02 姜海龙
4.03 原蔚鹏
4.04 薛宇伟
4.05 付一丁
4.06 王志华
5.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 谭燕
5.02 黄嫚丽
5.03 刘颖
6.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 陈志新
6.02 江生俊
6.03 邓艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 南网科技 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于追认广东新型储能国家研究院有限公司股权投资关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 南网科技 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年投资计划的议案》
2 《公司2022年度内部控制评价报告》
3 《关于公司2023年度预算方案的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8 《公司2022年度报告及其摘要》
9 《公司2022年董事会工作报告》
10 《关于变更募投项目的议案》
11 《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》
12 《公司2022年度监事会工作报告》
13 《公司2022年度董事薪酬分配方案》
14 《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》
15 《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 南网科技 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第一届董事会非独立董事的议案
2 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案
3 关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬分配方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 南网科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于公司2022年投资计划的议案》
6 《公司2022年年度预算方案》
7 《公司2021年度利润分配方案》
8 《公司2021年年度财务决算报告》
9 《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11 《公司2021年度报告及其摘要》
12 《公司2021年度内部控制评价报告》
13 《公司2021年董事会工作报告》
14 《公司2021年监事会工作报告》
15 《关于购买董监高责任险的议案》
16 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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