| 股东大会通知 公告日期:2024-06-15 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2024-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度利润分配预案的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案
7 关于2024年度申请使用综合授信额度的议案
8 关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案
9 关于开展套期保值业务的议案
10 关于2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于2024年度监事薪酬的议案
12 关于2023年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案
2 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案
2 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《子公司管理办法》的议案
2 关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2 关于公司《2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度利润分配预案的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案
8 关于开展套期保值业务的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11 关于2022年度监事会工作报告的议案
12 关于修订《证券投资交易管理制度》的议案
13.00 关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案
2 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案
7 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算方案的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
9 关于公司2022年度开展套期保值业务的议案
10 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
16 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《独立董事制度》的议案
18 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
20 关于制定《证券投资交易管理制度》的议案
21 关于2022年度监事薪酬的议案
22 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
2 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
3 关于调整公司独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.06 选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.02 选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 威腾电气 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案
2 关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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