| 股东大会通知 公告日期:2024-05-01 |
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| 公司名称 | 亚信安全 |
| 公告日期 | 2024-05-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
12 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 亚信安全 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 亚信安全 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关附件的议案
2 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 亚信安全 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 亚信安全 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关附件的议案
12.00 关于公司修订相关制度的议案
12.01 《独立董事工作制度》
12.02 《对外担保管理制度》
12.03 《对外投资管理制度》
12.04 《关联交易管理制度》
12.05 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 亚信安全 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2021年度利润分配方案》的议案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
10 关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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