| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
4 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于审议公司2024年度董事薪酬方案的议案
6 关于审议公司2024年度监事薪酬方案的议案
7 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
8 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案
2 关于修订成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于补选王剑明为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选薛军福为第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7 关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于变更募集资金投资项目的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举JINLI(李进)先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举陆恺先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举陈永存先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举王霖先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举李建国先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举SUIBOLI女士为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举余海宗先生为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举刘泽武先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案
14.01 关于选举徐晨晖先生为第二届监事会非职工监事的议案
14.02 关于选举柳丹先生为第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7 关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
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| 公司名称 | 成都先导 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6 《关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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