| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于修订公司治理制度的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《独立董事工作制度》
2.03 修订《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举袁峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举余云林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举吕蒙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈志义先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘柏嵩先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举薛海静先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举孙建国先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举钱叶辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2023年度日常关联交易的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
2.02 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.03 修订《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
2.05 修订《对外担保管理办法》
2.06 修订《关联交易管理制度》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 修订《投资者关系管理制度》
2.09 修订《内幕信息知情人登记备案制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于确认公司2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》
6 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》
7 《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举袁峰为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举吕蒙为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举余云林为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈志义为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举闻力生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举夏云青为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举饶艳超为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举孙建国为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举钱叶辉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 瑞晟智能 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施地点的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
3 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
4 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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