| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事2023年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11 《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
3 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
5.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 《关于选举黄洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.02 《关于选举陈鑫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.03 《关于选举曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 《关于选举敖静涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.02 《关于选举张鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
7.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 《关于选举刘奕奕先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》
7.02 《关于选举胡仑杰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
1.01 曾令宇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于选举监事的议案》
4.01 《关于选举胡仑杰先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 英集芯 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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