| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 灿勤科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于制定、修订公司内部管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 灿勤科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 灿勤科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订公司内部管理制度的议案
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《对外担保管理制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 灿勤科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
10.01 选举刘少斌先生为公司第二届董事会独立董事
10.02 选举孙卫权先生为公司第二届董事会独立董事
10.03 选举崔巍先生为公司第二届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举朱田中先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举朱琦先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举朱汇先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举陈晨女士为公司第二届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举顾立中先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举崔春伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 灿勤科技 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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