| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
7 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
8 《关于修订其他规范运作制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度财务决算报告
6 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
8 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
1.01 关于补选吴守常先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度财务决算报告
6 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
7 关于《公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》的议案
8 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案
9 关于修订《申联生物医药(上海)股份公司章程》的议案
10 关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司独立董事制度》的议案
13 关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事、监事报酬的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举聂东升为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举高艳春为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨从州为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举聂文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举林淑菁为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举吴楚宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举童光志为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举李建军为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举潘春雨为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举叶尔阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举竺月琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度财务决算报告
6 关于续聘2021年度外部审计机构的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更《兽药生产许可证》生产范围的议案
2 关于变更募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度财务决算报告
6 关于修订《公司章程》及其附件的议案
7 关于续聘2020年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《申联生物医药(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《申联生物医药(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
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| 公司名称 | 申联生物 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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