| 股东大会通知 公告日期:2024-07-29 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2024-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 《补选王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于2024年度监事薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案
14 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》
5 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
6 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于部分募投项目变更的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
16.01 选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事
16.02 选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更的议案》
2 《关于修订股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
8 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则>的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 英科再生 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8 关于2022年度开展外汇衍生品业务的议案
9 关于2022年度董事薪酬方案的议案
10 关于2022年度监事薪酬方案的议案
11 关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案
12 关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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