| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》
10 《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订公司部分治理制度的议案》
14 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《募集资金规模及用途》
2.07 《限售期》
2.08 《股票上市地点》
2.09 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次发行决议的有效期限》
3 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8 《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
10 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》
14 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 《关于选举查胤群先生担任第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2023年董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于预计公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
11 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举励寅先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举潘旻先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举陈伟先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举申洪淳先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举崔承刚先生担任第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举胡佩芳女士担任第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举刘小龙先生担任第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举陈瑛女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举汪彤先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2 《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
10 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于公司修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12 《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 华依科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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