| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司为全资子公司终止和重新提供担保的议案》
2 《关于提名秦正余先生担任公司第二届董事会独立董事并调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》
10 《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
4 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
9.01 选举唐春山先生为公司第二届董事会非独立董事
9.02 选举刘大涛先生为公司第二届董事会非独立董事
9.03 选举谢宁先生为公司第二届董事会非独立董事
9.04 选举胡会国先生为公司第二届董事会非独立董事
9.05 选举桂勋先生为公司第二届董事会非独立董事
9.06 选举郭永起先生为公司第二届董事会非独立董事
9.07 选举李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事
9.08 选举许青先生为公司第二届董事会独立董事
9.09 选举赵倩女士为公司第二届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》
10.01 选举楚键先生为公司第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举殷月女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司迈威(美国)与DISC签署独家许可协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10 《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 迈威生物 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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