| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
4 关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
5 关于补选公司非独立董事的议案
6 关于补选公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案
10 关于2023年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
12 关于调整公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
13 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
11 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于《2021年年度报告》及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举左昱昱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举左晶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举张雨文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举李谦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举王世海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
4.01 关于选举陈恳先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举潘风明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工监事候选人的议案
5.01 关于选举申显峰为公司第二届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举田航宇为公司第二届监事会非职工监事的议案
5.03 关于选举李炳华为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于2020年关联交易情况的议案
9 关于预计2021年度关联交易的议案
10 关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案
11 关于2021年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
12 关于《2020年年度报告》及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举张雨文先生为公司非独立董事的议案
2 选举张承慧先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
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| 公司名称 | 绿的谐波 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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