| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 关于2023年度利润分配的预案
6 关于制定、修订部分制度的议案
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于董事2024年薪酬方案的议案
10 关于监事2024年薪酬方案的议案
11 关于2024年度预计对外担保额度的议案
12 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司2023年度增加对外担保额度的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举林启军为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举林启群为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举林启法为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举林加连为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举胡苏芬为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举张占江为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举颜建伟为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举揭娟为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举林荣生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.03 选举王红波为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 关于2022年度利润分配的预案
6 关于变更部分募集资金投资项目的议案
7 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
8 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于董事2023年薪酬方案的议案
10 关于监事2023年薪酬方案的议案
11 关于2023年度预计对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于修订部分制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《关于2021年度利润分配的预案》
6 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7 《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
8 《关于董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》
9 《关于监事2022年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告及其摘要》
5 《关于2020年度利润分配的预案》
6 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
9 《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
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| 公司名称 | 森林包装 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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