| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案
10 关于为客户提供担保的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
3 关于2024年度公司及子公司间担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度开展票据池业务的议案
5 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
7 关于2023年度董监高薪酬方案的议案
8 关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案
9 关于为客户提供担保的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于公司部分厂房拟搬迁补偿的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
3 关于公司及子公司申请融资授信额度的议案
4 关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案
5 关于公司2023年度开展票据池业务的议案
6 关于公司2023年度开展远期外汇交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
3.00 关于补选第二届董事会董事的议案
3.01 选举李耀邦先生为第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 募集资金用途
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 募集资金管理与存放
2.20 发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定<浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
7 审议《关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案》
8 审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 审议《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
11 审议《关于公司及子公司互相提供担保的议案》
12 审议《关于公司开展票据池业务的议案》
13 审议《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 审议《关于公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度利润分配方案的议案
2 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 福莱新材 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6 审议《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
7 审议《关于公司及子公司间互相提供担保的议案》
8 审议《关于开展票据池业务的议案》
9 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>草案并办理工商变更登记的议案》
12 审议《关于公司2021年度董监高薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举夏厚君先生为第二届董事会董事
13.02 选举涂大记先生为第二届董事会董事
13.03 选举江叔福先生为第二届董事会董事
13.04 选举聂胜先生为第二届董事会董事
14.00 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事
14.02 选举严毛新先生为第二届董事会独立董事
14.03 选举申屠宝卿女士为第二届董事会独立董事
15.00 审议《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举刘延安为第二届监事会监事
15.02 选举成炳洲先生为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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