| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度财务预算方案的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
9 《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数的确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 评级事项
12.20 募集资金存管
12.21 本次发行方案的有效期
13 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
14 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
15 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
17 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 上市地点
2.03 发行方式及发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 定价基准日、发行价格和定价原则
2.07 锁定期安排
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于无锡派克新材料科技股份有限公司〈未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案》
9 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算方案的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
9 《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
11 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举是玉丰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举宗丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举是凯玉先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举孙新卫先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈易平先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举陆凌娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举管竹君女士为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度财务预算方案的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司会计政策变更的议案》
9 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于2021年度银行授信及关联担保的议案》
11 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
12 《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》
13 《关于独立董事津贴、非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 派克新材 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更无锡派克新材料科技股份有限公司注册资本的议案
2 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《无锡派克新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
10 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 |
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